[ 投資人關係 ]

尖端科技材料服務者

英特磊科技以多年累積的分子束磊晶(MBE)成長經驗技術,從事化合物半導體磊晶片製造之代工服務。多年的努力下,已累積眾多客戶群,並於尖端技術上領先群倫。

公司以誠信為本,技術為先導,量產為後援,戮力降低成本,提供客戶全方位的專業化合物半導體磊晶片製造服務。

VITESSE Supplier Excellence 2003

VITESSE Supplier Excellence 2004

Skyworks Solutions, Inc Best Supplier Award for Woburn Wafer Fab 2010

公司治理

內部稽核之組織及運作

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,並於例行董事會報告。

內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行。稽核提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。

本公司內部稽核單位配置稽核主管1人,稽核人員1人。

公司治理架構

公司組織: 組織圖
審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質及誠信度。審計委員會審議項目包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與或背書保證、募集與發行有價證券、經理人或董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、簽證會計師之委任、解任或報酬等。

依據中華民國法律規定,審計委員會委員由全體獨立董事組成。本公司審計委員會由全體四位獨立董事組成,符合上述法規。

本公司審計委員會與公司內部稽核人員、簽證會計師等有直接聯繫管道,並定期溝通。

審計委員會至少每季召開,有關本公司審計委員會召開情形及各委員出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估董事及經理人報酬。

依據中華民國法規規定,薪資報酬委員會由董事會任命。本公司薪資報酬委員會委員由全體四位獨立董事組成,且由董事會任命,符合上述法規。

薪資報酬委員會每年至少召開二次會議,有關本公司薪資報酬委員會召開情形及各委員出席率,請參考本公司各年度年報。

公司治理執行情形

推動單位運作及執行情形

本公司已設置專任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括以下內容:

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符 合相關法令規章之檢視結果。
  7. 辦理董事異動相關事宜。
  8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
公司治理主管年度進修情形
進修機構 課程名稱 進修期間-起 進修期間-迄 進修時數
財團法人中華民國會計研究發展基金會 如何解析企業財務關鍵資訊 112/08/17 112/08/17 6.0
證券櫃檯買賣中心 內部人股權宣導說明會 112/08/09 112/08/09 3.0
已制定辦法

本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」,並於2021/5/12經董事會通過修訂,完整內容可參考公司網頁,路徑:投資人關係—公司治理—公司重要內規,或公開資訊觀測站。

運作及執行情形

本公司設有專人負責股務事宜,並設發言人及代理發言人,以處理股東建議事項,另聘任法律顧問提供相關咨詢。

本公司設有專人及委託股務機構處理及申報,並揭露於公開資訊網站。

本公司關係企業的資產財務及會計皆獨立運作,並設有稽核人員獨立審查;另本公司訂有「關係企業、特定公司、集團企業及關係人相互間財務業務相關作業規範程序」,並確實遵循。

本公司已於「誠信經營作業程序」中明訂禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

本公司已於「公司治理實務守則」中針對董事會成員組成訂定多元化方針並落實執行。本公司現任董事會由 8 位董事組成,包含 3 位非執行董事、1 位執行董事(高永中董事)及4 位獨立董事,其中獨立董事占50.0%,所有成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前 8位董事,包括 1 位女性董事。公司強調獨立董事獨立性,未來獨立董事任期以不超過5屆為目標,目前4位獨立董事中,2位任職第4屆,另2位任職第2屆,未來將於第5屆中選任新獨立董事以達成目標。個別董事落實董事會成員多元化政策情形如下:

性別 經營管理判斷 領導決策 產業知識 國際市場觀 財務會計 法律
高永中 V V V V
Kang-Lung Wang V V V
熊卓華 V V V V
吳威憲 V V V
張大成 V V V V
陳冀平 V V V
鄭克勇 V V V
蔡坤明 V V V V

本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年至少執行一次針 對董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。

本公司一年一次由董事會決議選任會計師前,先對其獨立性作審查,並要求簽證會計師出具「獨立聲明書」,經本公司確認會計師與本公司除簽證、內部控制及稅務諮詢案件之費用外,無其他財務利益及業務關係。本公司亦檢查其是否為本公司董事、股東或於本公司支薪,確認其非為利害關係人。會計師輪調亦遵守相關規定辦理。

本公司已委託中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務。

本公司網站已設置利害關係人專區,妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。

本公司已架設網站 (http://www.intelliepi.com),並揭露財務業務及公司治理資訊。

本公司已架設英文網站;指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露;落實發言人制度;法人說明會過程放置公司網站等。

財務資訊

每月營收

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