[ 投資人關係 / 公司治理 ]

董事會

董事會成員

董事長: 高永中

主要經(學)歷:
美國加州大學洛杉磯分校電機系博士
美國德州農工大學碩士
國立清華大學學士
美國德州儀器資深工程師
目前兼任本公司及其他公司之職務:
IET-Cayman總經理、IET-US總經理、IET-China及IET-Japan董事

董事: 熊卓華

主要經(學)歷:
伊利諾大學芝加哥企管碩士
美國大通銀行副總
目前兼任本公司及其他公司之職務:
VHQ獨立董事
見智科技監察人(法人代表)
晶翔微系統監察人(法人代表)
NPIC Cayman董事
聯聚投資總經理

董事: Kang-Lung Wang (王康隆)

主要經(學)歷:
美國麻省理工學院電機系博士及碩士
國立成功大學電機系學士
美國麻省理工學院助理教授
美國奇異公司(GE)研發中心物理學家
香港科技大學工程學院院長
目前兼任本公司及其他公司之職務:
美國加州大學(UCLA)電機系教授

獨立董事: 陳冀平

主要經(學)歷:
輔仁大學經濟系學士
美國運通北亞區副總裁暨總經理
盛華投信總經理
建華投信總經理、建華行銷顧問總經理、建華財務顧問總經理、建華銀行資深副總裁
台灣金融服務業聯合總會副秘書長
美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表

獨立董事: 張大成

主要經(學)歷:
上海復旦大學博士
波士頓大學經濟系碩士
道瓊商情服務系統業務經理
中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
台灣金融研訓院大陸地區顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務:
中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

獨立董事: 鄭克勇
主要經(學)歷:
美國史丹福大學電機工程博士
國立清華大學電機工程學系教授兼電機資訊學院院長
美國伊里諾大學電機及電腦工程系教授
DARPA超高速奈米光電研究中心主任
工業技術研究院光電系統研究所顧問
國立清華大學電機工程學系榮譽退休教授

獨立董事: 蔡坤明
主要經(學)歷:
美國馬里蘭大學管理學博士
美國德恩創投共同合夥人
正文科技、茂林光電等公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務:
晶翔機電董事長、聯聚投資董事長、見智科技執行長、財團法人恆友文化基金會董事長

董事選舉

公司章程第25.1條:
本公司董事會,設置董事人數(包括獨立董事)五人至二十一人,本公司董事(含獨立董事)之選任採公開發行公司法令規定之候選人提名制度,股東應就候選人名單中選任之,董事及獨立董事應依第27.2條一併進行選舉,並分別計算當選名額。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公開發行公司法令規定辦理。每一董事任期三年,得連選連任。於符合相關法令要求(包括但不限於對上市櫃公司之要求)之前提下,公司得於前述董事人數範圍內隨時以董事會決議增加或減少董事的人數。

獨立董事選任

依據 100 年 03 月 22 日金管證發字第1000010723號及 102 年 12 月 31 日金管證發字第1020053112號函,本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額不得少於三人;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司103年度股東常會決議通過。

本公司民國107年度股東常會完成董事選舉,其中當選之獨立董事為陳冀平先生、張大成先生,鄭克勇先生及蔡坤明先生。四位獨立董事之學經歷如下表所列:

陳冀平

主要經(學)歷

  • 輔仁大學經濟系學士
  • 美國運通北亞區副總裁暨總經理
  • 盛華投信總經理
  • 建華投信總經理、建華行銷顧問總經理、建華財務顧問總經理、建華銀行資深副總裁
  • 台灣金融服務業聯合總會副秘書長
  • 美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表
張大成

主要經(學)歷

  • 上海復旦大學博士
  • 波士頓大學經濟系碩士
  • 道瓊商情服務系統業務經理
  • 中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
  • 台灣金融研訓院大陸地區顧問
  • 現任:中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

目前兼任本公司及其他公司之職務: 中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

鄭克勇

主要經(學)歷:

  • 美國史丹福大學電機工程博士
  • 國立清華大學電機工程學系教授兼電機資訊學院院長
  • 美國伊里諾大學電機及電腦工程系教授
  • DARPA超高速奈米光電研究中心主任
  • 工業技術研究院光電系統研究所顧問
  • 國立清華大學電機工程學系榮譽退休教授
蔡坤明

主要經(學)歷:

  • 美國馬里蘭大學管理學博士
  • 美國德恩創投共同合夥人
  • 正文科技、茂林光電等公司董事

目前兼任本公司及其他公司之職務:晶翔機電董事長、聯聚投資董事長、見智科技執行長、財團法人恆友文化基金會董事長

董事會績效評估

本公司董事會已於2019/2/21通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑」,訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。

本公司董事會整體評鑑之衡量項目包含下列五大面向:

  1. 對公司營運之參與程度。
  2. 提升董事會決策品質。
  3. 董事會組成與結構。
  4. 董事的選任及持續進修。
  5. 內部控制。

董事會成員績效評估之衡量項目應至少包含下列面向:

  1. 公司目標與任務之掌握。
  2. 董事職責認知。
  3. 對公司營運之參與程度。
  4. 內部關係經營與溝通。
  5. 董事之專業及持續進修。
  6. 內部控制。

審計委員會績效評估之衡量項目含括下列面向:

  1. 對公司營運之參與程度。
  2. 提升審計委員會決策品質。
  3. 審計委員會組成與結構。
  4. 委員之選任。

薪資報酬委員會績效評估之衡量項目含括下列面向:

  1. 對公司營運之參與程度。
  2. 提升審計委員會決策品質。
  3. 審計委員會組成與結構。
  4. 委員之選任。

評估由財務部負責執行,採內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、審計委員會及薪資報酬委員會運作等四部份,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪資報酬委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其薪資報酬之參考依據。

評鑑結果共分為五級:優、佳、良好、尚可、有待加強。本公司於2019年1月完成2018年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估,並將評鑑結果報告2019年3月27日董事會。本年度評鑑結果為優等。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

  • 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內部控制查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召開會議。
  • 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召開會議。

歷次獨立董事與會計師之溝通情形摘要:

  • 日期: 2019/3/27
    溝通重點:
    1. 會計師就2018年財務、損益及有無重大調整分錄做說明
    2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
    3. 會計師說明2018年度尚無發現重大影響財務報導之內部會計控制制度缺失
    4. 會計師說明2018年財報之關鍵查核事項
    5. 會計師說明CSR趨勢並對2018年度公司治理評鑑未得分項目提出建議
    6. 會計師說明近期法規更新
  • 日期: 2019/11/6
    溝通重點:
    1. 會計師就2019年第三季財務、損益及有無重大調整分錄做說明
    2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通

歷次獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要:

  • 日期: 2019/02/21
    溝通重點:
    • 報告「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂,並通過本公司內部辦法修訂
    • 報告「上市上櫃公司治理實務守則」修訂,並通過本公司內部辦法修訂
    • 報告「○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」修訂,並通過本公司內部辦法修訂
    執行情形:通過本公司內部辦法修訂
  • 日期: 2019/03/27
    溝通重點:
    • 2018Q4稽核業務執行報告
    • 報告委託資誠會計師事務所(PWC)執行2018年度內部控制制度專案審查,無重大缺失
    • 報告2018年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果
    • 報告「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂,並通過本公司內部辦法修訂
    • 報告「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」訂定,並通過本公司內部辦法訂定
    執行情形:通過本公司內部辦法修訂
  • 日期: 2019/05/08
    溝通重點:
    • 2019Q1稽核業務執行報告
    • 報告2018年公司治理評鑑結果、各項指標得分情形
    • 報告2019年公司治理評鑑各項指標、目前執行情形、未來可改善項目
    執行情形:公司內部訂定年底前完成可改善項目
  • 日期: 2019/08/07
    溝通重點:
    • 2019Q2稽核業務執行報告
    • 通過2019年度董事保險期間及涵蓋範圍
    • 防範內線交易宣導
  • 日期: 2019/11/06
    溝通重點:
    • 2019Q3稽核業務執行報告
    • 報告2019年企業社會責任執行情形
    • 報告2019年誠信經營執行情形
    • 報告2019年利害關係人溝通情形

利害關係人專區

本公司與利害關係人互動及經營摘要

利害關係人 互動對象 溝通管道與回應方式 關注議題 2019年溝通情形
員工 全體員工
  • 內部網站
  • 各組織定期/不定期溝通會
  • 公司治理
  • 符合法令規範
  • 薪資福利
  • 職業安全
  • 每月員工醫療保險、進修及訓練、退休金制度,提供具體員工福利
  • 每季營運會議報告公司營運情形及事項溝通
客戶 客戶 年度客戶滿意度調查
  • 產品品質與可靠性
  • 客戶服務
  • 產品交期
提升客戶服務,盡力縮短產品交期
供應商 原物料供應商 供應商問卷調查 供應鏈管理 每季供應商問券調查,提升供應鏈管理
股東/投資人
  • 直接或間接參加股東大會的股東
  • 現場或透過公司網頁觀看法人說明會的投資人
  • 年度股東大會
  • 每季舉行法人說明會
  • 每年發行公司年報、不定期於公開觀測站發布重大訊息或於公司網站公佈公司各項新聞
  • 公司在產業中的競爭優勢
  • 未來成長潛力
  • 獲利能力的持續提升
  • 股利政策
  • 高階經理人異動
  • 2019/6/28股東會
  • 至少每季舉行法人說明會
  • 依據法規規定編制每季財務報表及年度股東會年報
  • 依據法規規定發布重大訊息及申報應辦事項
本公司一年一次將利害關係人執行情形呈送董事會報告。2019年執行情形,已呈送2019/11/6董事會報告。

聯絡資訊:

產品銷售及採購:info@intelliepi.com 
投資人關係:investors@intelliepi.com
利害關係人聯絡人:王維寧

如您發現本公司員工或供應商有違反誠信經營之行為,請利用以下檢舉信箱反映:investors@intelliepi.com

企業社會責任

推動單位運作及執行情形:

本公司總經理室為推動企業社會責任專職單位,由董事會授權高階管理階層負責規劃及執行企業社會責任工作,並每一年一次向董事會報告執行情形。主要工作職掌為訂定本公司企業社會責任政策及檢討執行情形。

已制定辦法:

本公司已於2012/7/25經董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」,並於2017/2/21經董事會通過修訂,完整內容可參考公司網頁,路徑:投資人關係—公司治理—公司重要內規。

具體推動計畫及成效:

本公司定期捐款美國德州「ECLAT Foundation」,該基金會資金主要用於大中華區急難救助及青年Youth care助學計畫,近期資助活動包括台灣”大手拉小手”助學計畫、大中華區地震捐款救助、青年獎學金及中國西部偏鄉教育助學計畫等。資助金額已成功幫助超過60位中國西部偏鄉兒童或青少年接受教育,大手拉小手助學計畫自2007年實施至2019年12月止,已與825所學校合作扶助4,977名學生。

風險評估

本公司就企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據 評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:

重大議題 風險評估項目 風險管理政策或策略
環境 環境保護及生態保育 本公司致力於環境保護,依據德州TCEQ規定,每五年提交汙染減量計畫,並定時追踪檢討
社會 職業安全 本公司環境安全遵照美國勞動部職業安全衛生署辦理,具體措施包括:有充分的工作安全裝製與配置、員工每季實施消防訓練、各種機器設備定期檢查與保養、工作場所保持清潔並做安全衛生檢查等。
產品安全 產品遵守政府規範。設置品管部門,以維持產品品質。設置專責人員,提供採購服務、諮詢與建議,並設有專用電子信箱,處理與回覆客戶意見。
公司治理 社會經濟與法令遵循 透過建立治理組織及落實內部控制機制,確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。

誠信經營

推動單位:

本公司總經理室為企業誠信經營專職單位,並每一年一次向董事會報告。

已制定辦法:

本公司訂有「誠信經營作業程序」,並經審計委員會及董事會通過,並於股東會報告。本公司於網站及公開資訊觀測站(MOPs)皆有揭露完整誠信經營守則內容。

執行情形:
  1. 本公司訂有「員工行為及倫理守則」及「道德行為準則」,明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。
  2. 本公司已於「誠信經營作業程序」中嚴禁任何行賄及收賄、提供非法政治獻金及不當慈善捐贈、侵犯智慧財產權、從事不公平競爭、防範產品或服務損害利害關係人等行為。
  3. 本公司已於「誠信經營作業程序」中明訂禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利。本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易」及相關法令之教育宣導,對新任董事、經理人及受僱人則於上任後3個月內安排教育宣導。本年度已於 2019 年8月7日對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導,課程內容包括重大訊息之保密作業,以及內線交易構成條件、相關法令及案例分析,並將課程簡報寄送給董事、經理人及受僱人參考。
  4. 本公司所訂定之「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述其意見及答詢,惟不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
  5. 本公司之會計均依法規處理,並由獨立之會計師事務所查核。內部控制制度由稽核單位查核,並於上櫃當年度及其後兩年度委由會計師事務所作內部控制制度專案審查。
  6. 公司於每季內部營運會議時舉辦誠信經營議題之相關內部訓練,含誠信經營法規遵循、會計制度及內部控制等相關課程,本年度計260人次,合計390小時。
  7. 本公司訂有「檢舉辦法」,具體訂定受理單位、檢舉管道、處理程序、懲處及獎勵制度等。「檢舉辦法」中已訂定受理檢舉事項之程序及保密機制。「檢舉辦法」中已明定將保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。
  8. 本公司於網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容。

接班計劃

在規劃接班計畫中,接班人除了必需具備卓越的工作能力外,價值觀念要與公司相符,人格特質必需包括誠信、正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。

2019年選出VP of Operation, VP of Technology, VP of Marketing and Business Development共3位副總分擔總經理工作,每位副總皆於本公司或相關產業工作超過20年,讓每人輪調不同任務,培養擬定策略的能力,預計在5~10 年內,從中選出接班董事會及CEO 人選。高階管理階層接班人的培訓模式共分為專業能力、管理能力、與投資人溝通、財務規劃、工作輪調及董事會、法人說明會參與等,其內容包括問題判斷、問題解決、批判性思考、公開演說、協調能力等,相關時程為預計2020~2023年各副總在各領域培養相關技能,2024~2026年各副總輪調並確認工作範圍,2027~2028年決定接班人選,各副總就其職位訂定接班計劃。

資訊安全風險管理架構

本公司資訊安全由資訊部負責,資訊部由專業資訊人員組成,負責訂定內部資安規範與制度、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實,並依需求適時調整。

内部稽核負責查核內部資安執行狀況,每年兩次,外部稽核人員每年稽核一次。

人事單位負責資訊安全政策宣導及教育訓練。

組織運作模式,採 PDCA(Plan-Do-Check-Act)循環式管理。

資訊安全的具體管理方案

資安防護系統 採多層式網路架構設計,建置各式資安防護系統 ,包括NGFW/UTM(統一威脅管理)防火牆、人侵 防禦系統、病毒防護、系統監控、日誌管理等
網絡分區防護
  • 生產機器在網絡隔離區
  • 電話系統隔離
  • WIFI隔離
  • 管理網絡隔離
用戶端防護
  • 各台電腦使用防毒軟體,由資訊部統一進行定期規劃評估與建置安裝
  • 與外部交換資料時,使用資料前應啟動病毒防護軟體偵測
  • 有自動更新系統統一控管,自動派送更新與安裝到公司電腦
  • 使用具合法版權軟體,避免上網下載來路不明之軟體
郵件安全管控
  • 有自動郵件掃描威脅防護,在使用者接收郵件之前,事先防範不安全的附件檔案、釣魚郵件、垃圾郵件,及擴大防止惡意連結的保護範圍
  • 個人電腦接收郵件後,防毒軟體也會掃描是否包含不安全的附件檔案
高可用性機制
  • 各項重要資訊系統,皆有建立高可用性機制可在系統故障時於最短時間內恢復系統運作
  • 位於另外廠的備份資訊機房
  • 使用穩壓與不斷電系統供應電力
  • 使用雙電源供電
  • 機房消防,溫控設施
業務永續運作計畫之規劃及管理
  • 資訊系統每日完整備份一次,多個備份
  • 異地存放,伺服器與各項資訊系統備份檔,分開存放於兩個不同廠的資訊機房
  • 公司內各部門重要檔案上傳伺服器存放,由資訊部統一備份保存
資訊部門監管
  • 監控、記錄與調查資訊安全事件
  • 資訊機房安全管理
  • 系統存取控制
  • 系統發展及維護之安全管理
  • 定期執行資料備援回復作業
資安委員會及資安險 在資安風險控管上本公司建立並落實資訊安全管 理系統,每年定期進行資訊安全風險評估,確保 管理系統之有效性,未來若有必要將成立資安委 員會及投保資安險