[ 投資人關係 / 公司治理 ]

董事會

董事會成員

董事長: 高永中

主要經(學)歷:
美國加州大學洛杉磯分校電機系博士
美國德州農工大學碩士
國立清華大學學士
美國德州儀器資深工程師
目前兼任本公司及其他公司之職務:
IET-Cayman總經理、IET-US總經理、IET-China及IET-Japan董事

董事: 熊卓華

主要經(學)歷:
伊利諾大學芝加哥企管碩士
美國大通銀行副總
目前兼任本公司及其他公司之職務:
見智科技監察人(法人代表)
晶翔微系統監察人(法人代表)
NPIC Cayman董事
聯聚投資總經理

董事: Kang-Lung Wang (王康隆)

主要經(學)歷:
美國麻省理工學院電機系博士及碩士
國立成功大學電機系學士
美國麻省理工學院助理教授
美國奇異公司(GE)研發中心物理學家
香港科技大學工程學院院長
目前兼任本公司及其他公司之職務:
美國加州大學(UCLA)電機系教授

董事:吳威憲

主要經(學)歷:
文化大學政治系學士

獨立董事: 陳冀平

主要經(學)歷:
輔仁大學經濟系學士
美國運通北亞區副總裁暨總經理
盛華投信總經理
建華投信總經理、建華行銷顧問總經理、建華財務顧問總經理、建華銀行資深副總裁
台灣金融服務業聯合總會副秘書長
美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表

獨立董事: 張大成

主要經(學)歷:
上海復旦大學博士
波士頓大學經濟系碩士
道瓊商情服務系統業務經理
中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
台灣金融研訓院大陸地區顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務:
中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

獨立董事: 鄭克勇
主要經(學)歷:
美國史丹福大學電機工程博士
國立清華大學電機工程學系教授兼電機資訊學院院長
美國伊里諾大學電機及電腦工程系教授
DARPA超高速奈米光電研究中心主任
工業技術研究院光電系統研究所顧問
國立清華大學電機工程學系榮譽退休教授

獨立董事: 蔡坤明
主要經(學)歷:
美國馬里蘭大學管理學博士
美國德恩創投共同合夥人
正文科技、茂林光電等公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務:
晶翔機電董事長、聯聚投資董事長、見智科技執行長、財團法人恆友文化基金會董事長、正基科技獨立董事

審計委員會成員

獨立董事: 陳冀平

主要經(學)歷:
輔仁大學經濟系學士
美國運通北亞區副總裁暨總經理
盛華投信總經理
建華投信總經理、建華行銷顧問總經理、建華財務顧問總經理、建華銀行資深副總裁
台灣金融服務業聯合總會副秘書長
美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表

獨立董事: 張大成

主要經(學)歷:
上海復旦大學博士
波士頓大學經濟系碩士
道瓊商情服務系統業務經理
中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
台灣金融研訓院大陸地區顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務:
中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

獨立董事: 鄭克勇
主要經(學)歷:
美國史丹福大學電機工程博士
國立清華大學電機工程學系教授兼電機資訊學院院長
美國伊里諾大學電機及電腦工程系教授
DARPA超高速奈米光電研究中心主任
工業技術研究院光電系統研究所顧問
國立清華大學電機工程學系榮譽退休教授

獨立董事: 蔡坤明
主要經(學)歷:
美國馬里蘭大學管理學博士
美國德恩創投共同合夥人
正文科技、茂林光電等公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務:
晶翔機電董事長、聯聚投資董事長、見智科技執行長、財團法人恆友文化基金會董事長、正基科技獨立董事

薪資報酬委員會成員

獨立董事: 陳冀平

主要經(學)歷:
輔仁大學經濟系學士
美國運通北亞區副總裁暨總經理
盛華投信總經理
建華投信總經理、建華行銷顧問總經理、建華財務顧問總經理、建華銀行資深副總裁
台灣金融服務業聯合總會副秘書長
美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表

獨立董事: 張大成

主要經(學)歷:
上海復旦大學博士
波士頓大學經濟系碩士
道瓊商情服務系統業務經理
中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
台灣金融研訓院大陸地區顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務:
中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

獨立董事: 鄭克勇
主要經(學)歷:
美國史丹福大學電機工程博士
國立清華大學電機工程學系教授兼電機資訊學院院長
美國伊里諾大學電機及電腦工程系教授
DARPA超高速奈米光電研究中心主任
工業技術研究院光電系統研究所顧問
國立清華大學電機工程學系榮譽退休教授

獨立董事: 蔡坤明
主要經(學)歷:
美國馬里蘭大學管理學博士
美國德恩創投共同合夥人
正文科技、茂林光電等公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務:
晶翔機電董事長、聯聚投資董事長、見智科技執行長、財團法人恆友文化基金會董事長、正基科技獨立董事

董事選舉

公司章程第25.1條:
本公司董事會,設置董事人數(包括獨立董事)五人至二十一人,本公司董事(含獨立董事)之選任採公開發行公司法令規定之候選人提名制度,股東應就候選人名單中選任之,董事及獨立董事應依第27.2條一併進行選舉,並分別計算當選名額。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公開發行公司法令規定辦理。每一董事任期三年,得連選連任。於符合相關法令要求(包括但不限於對上市櫃公司之要求)之前提下,公司得於前述董事人數範圍內隨時以董事會決議增加或減少董事的人數。

獨立董事選任

依據 100 年 03 月 22 日金管證發字第1000010723號及 102 年 12 月 31 日金管證發字第1020053112號函,本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額不得少於三人;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司103年度股東常會決議通過。

本公司民國110年度股東常會完成董事選舉,其中當選之獨立董事為陳冀平先生、張大成先生,鄭克勇先生及蔡坤明先生。四位獨立董事之學經歷如下表所列:

陳冀平

主要經(學)歷

  • 輔仁大學經濟系學士
  • 美國運通北亞區副總裁暨總經理
  • 盛華投信總經理
  • 建華投信總經理、建華行銷顧問總經理、建華財務顧問總經理、建華銀行資深副總裁
  • 台灣金融服務業聯合總會副秘書長
  • 美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表
張大成

主要經(學)歷

  • 上海復旦大學博士
  • 波士頓大學經濟系碩士
  • 道瓊商情服務系統業務經理
  • 中華徵信所資產評估副總、資訊部經理、大陸區首席代表
  • 台灣金融研訓院大陸地區顧問
  • 現任:中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

目前兼任本公司及其他公司之職務: 中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長

鄭克勇

主要經(學)歷:

  • 美國史丹福大學電機工程博士
  • 國立清華大學電機工程學系教授兼電機資訊學院院長
  • 美國伊里諾大學電機及電腦工程系教授
  • DARPA超高速奈米光電研究中心主任
  • 工業技術研究院光電系統研究所顧問
  • 國立清華大學電機工程學系榮譽退休教授
蔡坤明

主要經(學)歷:

  • 美國馬里蘭大學管理學博士
  • 美國德恩創投共同合夥人
  • 正文科技、茂林光電獨立董事

目前兼任本公司及其他公司之職務:晶翔機電董事長、聯聚投資董事長、見智科技執行長、財團法人恆友文化基金會董事長、正基科技獨立董事

董事會及功能性委員會績效評估

本公司董事會已於本公司董事會已於2020年/11月/11日通過修訂「董事會績效評估辦法」,董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。

本公司董事會整體評鑑之衡量項目包含下列五大面向:

  1. 對公司營運之參與程度。
  2. 提升董事會決策品質。
  3. 董事會組成與結構。
  4. 董事的選任及持續進修。
  5. 內部控制。

董事會成員績效評估之衡量項目應至少包含下列面向:

  1. 公司目標與任務之掌握。
  2. 董事職責認知。
  3. 對公司營運之參與程度。
  4. 內部關係經營與溝通。
  5. 董事之專業及持續進修。
  6. 內部控制。

審計委員會績效評估之衡量項目含括下列面向:

  1. 對公司營運之參與程度。
  2. 提升審計委員會決策品質。
  3. 審計委員會組成與結構。
  4. 委員之選任。

薪資報酬委員會績效評估之衡量項目含括下列面向:

  1. 對公司營運之參與程度。
  2. 提升薪酬委員會決策品質。
  3. 薪酬委員會組成與結構。
  4. 委員之選任。

評估由財務部負責執行,採內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、審計委員會及薪資報酬委員會運作等四部份,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪資報酬委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其薪資報酬之參考依據。

本公司於2023年1月完成2022年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估,平均分數為4.82分、4.67分、5.0分及4.74,並將評鑑結果報告2023年3月22日董事會。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

  • 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內部控制查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召開會議。
  • 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召開會議。

歷次獨立董事與會計師之溝通情形摘要:

  • 日期:2023/03/22
    溝通重點:
    1. 會計師就2022年財務、損益及有無重大調整分錄做說明
    2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
    3. 會計師說明2022年財報之關鍵查核事項
    4. 會計師說明查核過程中,並未發現舞弊及未遵循法令規章之事件
    5. 會計師說明近期法規更新
  • 日期: 2023/05/10
    溝通重點:
    1. 會計師就2023年第一季財務、損益及有無重大調整分錄做說明
    2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
  • 日期: 2023/08/23
    溝通重點:
    1. 會計師就2023年第二季財務、損益及有無重大調整分錄做說明
    2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
  • 日期: 2023/11/08
    溝通重點:
    1. 會計師就2023年第三季財務、損益及有無重大調整分錄做說明
    2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通

歷次獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要:

  • 日期: 2023/02/22
    溝通重點:
    • 報告近期法規及公司治理評鑑指標更新
    • 報告「關係人財務業務作業程序」修訂
    執行情形:依修正後法規及公司治理評鑑指標辦理,通過本公司內部辦法修訂
  • 日期: 2023/03/22
    溝通重點:
    • 2022年第4季稽核業務執行報告
    • 報告2022年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果
    • 報告「2022年度內部控制制度聲明書」
    • 報告「公司章程」修訂
    • 報告「股東會議事規則」修訂
    執行情形:通過本公司內部辦法修訂
  • 日期: 2023/05/10
    溝通重點:
    • 2023年第1季稽核業務執行報告
    • 報告2022年「公司治理評鑑」結果、各項指標得分情形
    • 報告2023年「公司治理評鑑」各項指標、目前執行情形、未來可改善項目
    執行情形:針對「公司治理評鑑」,公司內部訂定年底前完成可改善項目
  • 日期: 2023/08/23
    溝通重點:
    • 2023年第2季稽核業務執行報告
    • 防範內線交易及短線交易宣導報告
    • 報告2023/8~2024/8年董事保險期間及涵蓋範圍
    執行情形:依稽核計畫執行
  • 日期: 2023/11/08
    溝通重點:
    • 2023年第3季稽核業務執行報告
    • 報告2023年永續發展執行情形
    • 報告2023年誠信經營執行情形
    • 報告2023年利害關係人溝通情形
    • 報告2023年風險管理運作情形
    • 報告2023年智慧財產權運作情形
    執行情形:依稽核計畫執行

歷次獨立董事與會計師、內部稽核主管之單獨溝通情形:

  • 日期: 2023/06/28
    溝通重點:
    • 會計審計法令更新
    • 公司法及證交法法令更新
    • 公司治理評鑑指標修正
    • 2022年迄今內部稽核項目
    執行情形:將遵循修正後法規;已於2023/5/10董事會向董事報告公司治理評鑑指標修正;依稽核計畫執行

利害關係人專區

利害關係人溝通情形

利害關係人 互動對象 溝通管道與回應方式 關注議題 2023年溝通情形
員工 全體員工
  • 內部網站
  • 各組織定期/不定期溝通會
  • 公司治理
  • 符合法令規範
  • 薪資福利
  • 職業安全
  • 每月員工醫療保險、進修及訓練,提供具體員工福利
  • 每季營運會議報告公司營運情形及事項溝通
客戶 客戶 年度客戶滿意度調查
  • 產品品質與可靠性
  • 客戶服務
  • 產品交期
提升客戶服務,盡力縮短產品交期
供應商 原物料供應商 供應商問卷調查 供應鏈管理 每季供應商問券調查,提升供應鏈管理
股東/投資人
  • 直接或間接參加股東大會的股東
  • 現場或透過公司網頁觀看法人說明會的投資人
  • 年度股東大會
  • 每季舉行法人說明會
  • 每年發行公司年報、不定期於公開觀測站發布重大訊息或於公司網站公佈公司各項新聞
  • 公司在產業中的競爭優勢
  • 未來成長潛力
  • 獲利能力的持續提升
  • 股利政策
  • 高階經理人異動
  • 2023/6/28股東會
  • 至少每季舉行法人說明會
  • 依據法規規定編制每季財務報表及年度股東會年報
  • 依據法規規定發布重大訊息及申報應辦事項
本公司一年一次將利害關係人執行情形呈送董事會報告。2023年執行情形,已呈送2023/11/08董事會報告。

利害關係人聯絡資訊:

產品銷售及採購:info@intelliepi.com 
投資人關係:investors@intelliepi.com ; 聯絡人:王維寧

如您發現本公司員工或供應商有違反誠信經營之行為,請利用以下檢舉信箱反映:investors@intelliepi.com

永續發展執行情形

推動單位運作及執行情形
  1. 本公司於2012年設立總經理室為推動永續發展專職單位,作為公司推動永續發展之核心組織。
  2. 本公司由董事會授權總經理為決策中心,各部門負責主管為協辦成員,並按議題成立有「風險管理小組」、「TCFD小組」、「供應商管理小組」等長期或短期任務小組。
  3. 永續發展專職單位主要工作職掌包括持續收集永續發展相關之政策與市場環境變化、擬訂並推動當年度執行計畫、定期檢討執行情形。2023年度共召開3次會議,議案內容包括(1)永續報告書編制進程。(2)溫室氣體盤查及確信進程。(3)審視前年度之目標執行狀況。
已制定辦法

本公司已於2012年7月25日經董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」,於2022年2月16日經審計委員會及董事會通過修訂為「永續發展實務守則」,並於網站及公開資訊觀測站有揭露相關資訊。

具體推動計畫及成效
  • 本公司捐款美國德州食物銀行「North Texas Food Bank」,幫助低收入戶孩童及家庭持續獲得耐保存且富營養的食物,在COVID-19疫情期間,德州失業人口遽增,直至今時仍有近56萬居民面臨三餐無以為繼的危機,該公益組織以校園、社區分發站、送餐車等模式為受助人口提供餐食,於2022年度共計送出1.3億份餐點。
  • RBA責任商業聯盟驗證計畫於2021年9月10日對本公司完成評估:本公司致力於本於RBA責任商業聯盟行為準則的企業社會責任,此行為準則旨在設立標準,督促企業維護人員安全、保障勞工人權、確保企業營運對環境友善,且符合道德標準。作為對企業社會責任承諾之實踐,2021年VAP對英特磊的評估結果:英特磊在總分200分裡獲評183分,達到黃金等級。(VAP評估為兩年一次) 譯註: 責任商業聯盟Responsible Business Alliance (RBA), 前身是Electronic Industry Citizenship (EICC),責任商業聯盟驗證評估計畫 RBA Validated Assessment Program (VAP)
  • 均一教育平台為免費線上教學平台,課程內容涵蓋國小到高中學科與素養培育,致力實踐教育平權,並有「原住民文化」、「歌謠教學」等各族群文化、語言保存及推廣課程。本公司定期捐贈均一教育平台,為促進人文社會發展共盡一份心力。
  • 為培育國內科技人才,本公司參與贊助中央研究院「中央研究院物理所學者養成優良論文獎」,該獎項係開放給中研院內博士後、博士生、研究助理申請,經中研院物理所評選為優良論文得獎者可獲得本公司獎金。
  • 本公司於2023年度對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益:
  • 設備名稱 數量 投資成本 用途及預計可能產生效益
    高壓液態氮桶 乙組 202,256 區分液態、氣態氮來源,節省轉換能源約6%
風險評估

本公司就企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據 評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:

重大議題 風險評估項目 風險管理政策或策略
環境 環境保護及生態保育 本公司致力於環境保護,依據德州TCEQ規定,每五年提交汙染減量計畫,並定時追踪檢討
社會 職業安全 本公司環境安全遵照美國勞動部職業安全衛生署辦理,具體措施包括:有充分的工作安全裝製與配置、員工每季實施消防訓練、各種機器設備定期檢查與保養、工作場所保持清潔並做安全衛生檢查等。
產品安全 產品遵守政府規範。設置品管部門,以維持產品品質。設置專責人員,提供採購服務、諮詢與建議,並設有專用電子信箱,處理與回覆客戶意見。
公司治理 社會經濟與法令遵循 透過建立治理組織及落實內部控制機制,確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。

供應商管理政策

本公司已訂定並揭露「供應商行為準則」,請詳供應商行為準則

供應商管理政策實施情形
  1. 依據上述供應商管理政策,本公司已訂定相關「供應商/協力商/承攬商環保安全衛生要求」,請詳供應商環保安全衛生要求 ,對供應商在環保、職業安全衛生有具體之要求。
  2. 供應商分級
    • 依據供應商特性及風險,分為3級。
    • 若連續2次無法如期交貨或品質無法符合標準,將下調分級。
    • 2023年有0家供應商升級,0家供應商下調。
  3. 供應商評比
    • 評比頻率:每季。
    • 評比標準:產品一致性、產品品質、交期、溝通順暢度、服務價值、品質若有問題的後續處理等。
    • 評比分數過低之供應商,本公司將停止採購或取消其供應商資格。
    • 截至2023年第三季止,已針對29家供應商進行評比,29家評分為優良,0家評分過低停止採購或取消供應商資格情事。

誠信經營

推動單位:

本公司總經理室為企業誠信經營專職單位,並一年一次向董事會報告。

已制定辦法:
  1. 本公司訂有「誠信經營作業程序」,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾。該程序已經審計委員會及董事會通過。
  2. 本公司已於「誠信經營作業程序」中至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施,嚴禁任何行賄及收賄、提供非法政治獻金及不當慈善捐贈、不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵犯智慧財產權、從事不公平競爭、防範產品或服務損害利害關係人等行為。
  3. 本公司訂有「員工行為及倫理守則」及「道德行為準則」,明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行。
  4. 本公司訂有「檢舉辦法」,具體訂定受理單位、檢舉管道、處理程序、懲處及獎勵制度等。「檢舉辦法」中已訂定受理檢舉事項之程序及保密機制。「檢舉辦法」中已明定將保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。
  5. 本公司所訂定之「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述其意見及答詢,惟不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
執行情形:
  1. 本公司已於「誠信經營作業程序」中明訂禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利。本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易及短線交易」及相關法令之教育宣導,對新任董事、經理人及受僱人則於上任後3個月內安排教育宣導。本年度已於2023年8月23日對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導,課程內容包括重大訊息之保密作業,以及內線交易構成條件、相關法令及案例分析,並將課程簡報寄送給董事、經理人及受僱人參考。
  2. 公司於每季內部營運會議時舉辦誠信經營議題之相關內部訓練,含誠信經營法規遵循、會計制度及內部控制等相關課程,本年度計234人次,合計468小時。
  3. 本公司之會計均依法規處理,並由獨立之會計師事務所查核。內部控制制度由稽核單位查核,並於上櫃當年度及其後兩年度委由會計師事務所作內部控制制度專案審查。
  4. 本公司於網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容。

接班計劃

在規劃接班計畫中,接班人除了必需具備卓越的工作能力外,價值觀念要與公司相符,人格特質必需包括誠信、正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。

2019年選出VP of Operation, VP of Technology, VP of Marketing and Business Development共3位副總分擔總經理工作,每位副總皆於本公司或相關產業工作超過20年,讓每人輪調不同任務,培養擬定策略的能力,預計在5~10 年內,從中選出接班董事會及CEO 人選。高階管理階層接班人的培訓模式共分為專業能力、管理能力、與投資人溝通、財務規劃、工作輪調及董事會、法人說明會參與等,其內容包括問題判斷、問題解決、批判性思考、公開演說、協調能力等,相關時程為預計2020~2023年各副總在各領域培養相關技能,2024~2026年各副總輪調並確認工作範圍,2027~2028年決定接班人選,各副總就其職位訂定接班計劃。

資通安全管理

資通安全風險管理架構: 本公司資通安全由資訊部負責,資訊部由專業資訊人員組成,負責訂定內部資通安全規範與制度、定期檢討資通安全政策、規劃暨執行資通安全作業與資通安全政策推動與落實,並依需求適時調整。内部稽核負責查核內部資通安全執行狀況,每年兩次,外部稽核人員每年稽核一次。人事單位負責資訊安全政策宣導及教育訓練。組織運作模式,採 PDCA(Plan-Do-Check-Act)循環式管理。

資通安全政策:本公司已於2022年2月16日經審計委員會及董事會通過「資通安全政策」。

具體管理方案

管理方案 具體內容
防護系統 資通安全防護系統應採多層式網路架構設計,包括但不限於NGFW /UTM(統一威脅管理)防火牆、人侵防禦系統、病毒防護、系統監控、日誌管理等。VPN等資訊系統需多重要素驗證(MFA)。
設備安全管理 廠房之生產機台應處於網路隔離區、公司之電話系統應為隔離系統、公司之WIFI系統應為隔離系統。
網路安全管理 與外界網路連線的入口,配置企業防火牆,阻擋非法入侵。同仁由遠端登入公司內網存取ERP系統,需申請VPN帳號,透過VPN的安全方式始得登入使用,且均留有使用紀錄可稽查。
病毒防護與電腦安全管理 員工各台電腦均應使用防毒軟體,由資訊部統一進行定期規劃評估與建置安裝。與外部交換資料時,使用資料前應啟動病毒防護軟體偵測。軟體安裝與更新應由自動更新系統統一控管,自動發送更新與安裝檔案到公司電腦。員工應使用具合法版權軟體,不得上網下載來路不明之軟體。使用者接收電子郵件之前,需確認郵件防毒軟體掃描結果,避免開啟不安全的附件檔案、釣魚郵件、垃圾郵件。
郵件安全管控 有自動郵件掃描威脅防護,在使用者接收郵件之前,事先防範不安全的附件檔案、釣魚郵件、垃圾郵件,及擴大防止惡意連結的保護範圍。個人電腦接收郵件後,防毒軟體也會掃描是否包含不安全的附件檔案。
高可用性機制
  • 公司各項重要資訊系統,均應建立高可用性機制,確保系統故障時於最短時間內恢復系統運作
  • 備份資訊機房應與主要資訊機房位於不同廠區。資訊機房應使用穩壓與不斷電系統供應電力
  • 資訊機房應使用雙電源供電。資訊機房應配備完善消防、溫控設施。
業務永續運作計畫之規劃及管理 資訊系統應每日完整備份一次,並有多個備份節點。伺服器與各項資訊系統備份檔,應採異地存放,分開存放於兩個不同廠的資訊機房。公司各部門重要檔案應上傳伺服器存放,由資訊部統一備份保存。公司現有3座異地存放的資訊機房以及1座離線備份伺服器。
定期資通安全風險評估 公司應每年定期進行資訊安全風險評估,確保管理系統之有效性。定期檢視資通系統,並建立核心系統資訊資產清冊,以鑑別其資訊資產價值。

投入資通安全管理之資源

人力 資安長及資深資通技術人員兩名,皆有20年以上資通安全工作經歷。
進修預算 每年編列約5,000美金
設備安全管理 廠房之生產機台應處於網路隔離區、公司之電話系統應為隔離系統、公司之WIFI系統應為隔離系統。
外部進修時數 資通部門每人每年約30小時
內部進修時數(OJT) 資通部門每人每年約40小時
其他資訊 資通安全政策及架構的建置係依循CIS、NIST 800-171、CMMC 等規範指引。

風險管理政策與程序

本公司2021年訂定「風險管理政策與程序」,並經董事會通過,作為本公司風 險管理之最高指導原則。本公司每年定期由 「風險管理小組」進行風險因子鑑 別,藉以辨識可能影響企業永續發展的潛在風險,界定風險管理範疇,並依最 新法規及準則要求,針對各項風險擬定風險管理政策;政策包含管理目標、組 織架構、責任歸屬及風險管理程序等機制,藉落實執行風險管理政策即與程序 ,以期將各項風險控制在可接受的範圍。

風險管理範疇

本公司就企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據評 估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:

風險類別 風險管理政策或策略
營運風險 建立完善公司治理架構,落實內部控制及內部稽核機制,降低潛在風險危害。
財務風險 財務人員依據匯率未來走勢於適當時機維持適當之外匯部位,以提供集團內各子公司之營運所需,降低匯率變動對公司獲利之影響。且與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以供相關主管人員充分掌握匯率變動趨勢,若因應偶發收付款幣別改變之情事可即時進行適時調節。
法令遵循風險 透過員工培訓及落實內部控制機制,確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。
產品風險 產品遵守政府規範。設置品管部門,以維持產品品質。設置專責人員,提供採購服務、諮詢與建議,並設有專用電子信箱,處理與回覆客戶意見。
職業安全風險 本公司環境安全遵照美國勞動部職業安全衛生署辦理,具體措施包括:有充分的工作安全裝製與配置、員工每季實施消防訓練、各種機器設備定期檢查與保養、工作場所保持清潔並做安全衛生檢查等。
資訊安全風險 本公司資訊安全由資訊部負責,資訊部由專業資訊人員組成,負責訂定內部資安規範與制度、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實,並依需求適時調整。
氣候風險 公司對氣候變遷風險鑑別,主要為水電供應不穩定、節能減碳產品開發成本及天災(颶風、水災)的風險與機會,因應措施為生產設備製程改善、持續投入節能產品開發及抽水機定期保養等。

風險管理小組:組織架構

本公司於2021年依組織功能將各風險單位整合為「風險管理小組」,由總經理室擔任總召集人,各業務單位定期進行風險因子鑑別與風險控管,並每年一次向董事會報告年度評估情況及運作情形。公司由審計委員會督導風險管理,審計委員會成員共4人,皆為獨立董事。

  • 董事會
    • 總經理室:風險管理小組
      • 營運部
      • 資訊部
      • 財務暨管理部
      • 內部稽核

運作情形

  • 本公司於2021年整合各業務單位成立風險管理運作小組,由總經理室擔任總召集人,並每年一次向董事會報告年度運作情形。
  • 2021年9月召開首次風險管理工作會議,進行年度風險類別評估,研擬因應之風險措施。
  • 2021年10月統合現行公司治理法規,制定「風險管理政策與程序」。
  • 2021年11月10日「風險管理政策與程序」經審計委員會及董事會通過。
  • 最近一次向董事會報告年度運作情形:2023年11月08日

>智慧財產管理計畫

本公司致力維護智慧財產權,結合公司營運目標與經營體制,制定有以下策略 計畫,並將執行情形一年一度向董事會報告。

營業秘密保護措施

  • 與客戶簽署NDA、CDA等合約,嚴格維護研發成果和製程秘密。
  • 公司員工於受雇時皆簽有保密協定,對於受雇期間所知悉或持有之營業 秘密,應採取必要措施維護其機密性。
  • 公司資訊安全由資訊部負責,規劃並確實落實內部資訊安全作業與資安 政策,並依需求適時調整。
  • 人事單位舉辦相關宣導與教育訓練,培養員工防範意識。

2023年執行情形

  • 2023年截至9月30日止,共計與客戶共計簽署保密協定NDA (Non-disclosure Agreement) 11份,NDA Amendment 1份,Service Agreement 1份,CDA 1份及Vendor NDA (Non-disclosure Agreement) 2份。
  • 2023年截至9月30日止,共計8名新進員工全數簽署保密協定。
  • 最近一次向董事會報告日期為2023年11月08日。